鉅亨網新聞中心第二條第49款1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會及依據金融監督管理委員會105年1月30日 金管證審字第1050001900號令及105年2月17日 臺灣證券交易所公告規定辦理。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:一、本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(民國105年01月22日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司民國104年度營業報告。 (5)修訂本公司會計制度報告。 (6)本公司民國104年度財務報表及合併財務報表承認案。 (7)本公司民國104年度盈餘分配承認案。 民國104年度不發放股利。 (8)通過召開本公司民國105年股東常會日期及相關事宜案。 股東常會日期訂於民國105年05月27日召開。 (9)通過本公司民國105年股東常會議事中受理股東提案權之受理期間 及受理處所。 (10)通過本公司薪資報酬委員會審議之之公司章程修訂案。 (11)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國104年度董、監事酬勞及 員工酬勞分配案。按本公司新章程規定分派104年度員工酬勞 新台幣505,382元及董監酬勞新台幣505,382元，均以現金 方式發放。 (12)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。 (13)通過本公司民國105年第1季融資貸款及授信借款案。 (14)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。 (15)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 (16)通過本公司資金貸予他人作業程序修訂案。 (17)通過本公司背書保證作業處理程序修訂案。
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